RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÁS
A Synergon Informatika Nyrt. 2006. december 18-án megtartott rendkívüli közgyűlésének
határozatai
A Synergon Informatika Nyrt. (1047 Budapest, Baross u. 91-95., cjsz.: 01-10-044960
- a továbbiakban: Társaság) 2006. december 18-án megtartott közgyűlésén (a továbbiakban:
Közgyűlés) az alábbi határozatokat fogadta el:
| 1. |
A Közgyűlés 2007. január 1-től kezdődő és az ezt követő harmadik naptári éven
belül megtartásra kerülő rendes közgyűlésig terjedő időtartamra az Igazgatóság
tagjává választotta Ákos György urat, valamint 2007. január 15-től kezdődő és
az ezt követő harmadik naptári éven belül megtartásra kerülő rendes közgyűlésig
terjedő időtartamra az Igazgatóság tagjává választotta Lazarovits Márk urat.
(Igenek száma: 3 631 608 db, aránya: 100%)
|
| 2. |
A Közgyűlés úgy határozott, hogy az Igazgatóság tagjai 2007. február 1-től kezdődően
díjazás nélkül lássák el feladatukat.
(Igenek száma: 3 631 608 db, aránya: 100%)
|
| 3. |
A Közgyűlés a mai naptól számított hároméves időtartamra a Felügyelő Bizottság
tagjává választotta Hein János urat
(Igenek száma: 3 631 608 db, aránya: 100%)
|
| 4. | A Közgyűlés a mai naptól számított hároméves időtartamra az Audit Bizottság tagjává
választotta Hein János urat.
(Igenek száma: 3 631 608 db, aránya: 100%) |
| 5. |
A Közgyűlés jóváhagyta a Felügyelő Bizottság új Ügyrendjét.
(Igenek száma: 3 631 608 db, aránya: 100%)
|
| 6. |
A Közgyűlés az Igazgatóság által előterjesztett Vezetői Részvényopciós Programot
azzal a módosítással fogadta el, hogy "az opciós ár megegyezik az opció megnyílását
megelőző 180 tőzsdei kereskedési nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagárával".
(Igenek száma: 3 631 608 db, aránya: 100%)
|
A Közgyűlés tájékoztatást kapott a Társaság középtávú stratégiájára vonatkozó
elképzelésekről.
A Közgyűlésen a Társaság átvilágításával kapcsolatban feltett részvényesi kérdésekre
válaszként elhangzott, hogy a Synergon Informatika Nyrt. Felügyelő Bizottsága
vizsgálatot folytat a Társaság székhelyére vonatkozó ingatlanbérleti szerződéseknek
a Társaság számára előnytelen, jelentős veszteséget okozó 2004. évi módosítása
ügyében, amellyel kapcsolatos utólagos igényérvényesítés jelentősen javíthatja
a Társaság jövőbeli eredményességét.
Az Igazgatóság tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy további vizsgálatokat kezdeményezett
két hasonló jellegű ügyben is, amelyek esetében a sikeres igényérvényesítés hasonlóan
pozitív eredménnyel járhat a Társaság számára.
2006. december 18.
Synergon Informatika Nyrt.
A rendkívüli közgyűlés határozatai letölthető formában ( pdf - 114 kb )
.
English
